USKOK je podigao optužnice protiv devet osoba pred Županijskim sudom u Zagrebu, sumnjičeći ih za teška kaznena djela gospodarskog kriminaliteta. Optuženi su dvojica državljana Bosne i Hercegovine te sedmero hrvatskih državljana, a terete se za zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju, utaju poreza i pomaganje u tim radnjama.

Prema navodima optužnice, dvojica državljana BiH (rođeni 1978. i 1957. godine) organizirali su od 2019. do 2022. godine zločinačko udruženje koje je djelovalo na području Zagrebačke županije, Požege, Slatine i Slavonije. Cilj udruženja bio je stjecanje nepripadajuće materijalne dobiti putem neosnovanih isplata novčanih sredstava iz društava pod njihovom kontrolom i izbjegavanje plaćanja poreza.

Vođe grupe su organizirale prebacivanje novca s računa pod kontrolom njihovih društava na račune povezane s tvrtkama. Za to su angažirali više osoba koje su osnivale ili preuzimale funkcije direktora i ovlaštenih potpisnika u tim društvima. Optuženici su prema navodima optužnice sastavljali i potpisivali lažnu poslovnu dokumentaciju kako bi opravdali neosnovane novčane transakcije, a potom su podizali novac s računa i predavali ga organizatorima.

Tijekom 2020. godine, dvojica vođa angažirala su osobe iz Srbije da osnuju fiktivne tvrtke na koje bi se uplaćivao novac, koji bi se potom izvlačio. Uz pomoć knjigovodstvenih servisa, također uključenih u grupu, sastavljana je nevjerodostojna dokumentacija, čime su umanjivane porezne obveze.

Među optuženicima su i vlasnica i prokuristica knjigovodstvenog servisa, koje su knjižile nevjerodostojnu poslovnu dokumentaciju i obračunavale porez knjiženjem nevjerodostojnih računa u rashodima, čime su umanjivale osnovicu poreza na dobit. Također su prilikom obračuna i iskazivanja poreza na dodanu vrijednost odbijale pretporez, iako su bile svjesne da za to nema osnove.

Prema tvrdnjama USKOK-a, optuženici su isplatili više od 20 milijuna kuna, od čega je 9,27 milijuna kuna isplaćeno bez obračuna i plaćanja poreza na dohodak i doprinosa te bez ikakve evidencije u poslovnim knjigama. Državni proračun oštećen je za više od 8,4 milijuna kuna neplaćenih poreza, dok su trgovačka društva oštećena za više od 8,1 milijun kuna.

Jedan od članova grupe navodno se okoristio za gotovo 6,8 milijuna kuna kroz neosnovano podizanje novca za privatne svrhe, čime su dodatno oštećena dva društva za više od 4,1 milijun kuna.

Izvor: Dnevnik.hr